公安部刑侦局副局长、一级巡视员陈士渠:2023年,全国公安机关深入贯彻党中央决策部署,由刑侦牵头,多警种参与,全力侦查打击“民资”诈骗犯罪。通过案件侦办、源头稳控、防范处置等多项举措,破获案件293起,抓获嫌疑人2108名。其中,幕后组织者283名,黑灰产人员570名,各层级代理人1255名。特别是针对近期出现的高发态势,北京、广西等七个省份加强专案攻坚,侦破了一批新型民资诈骗重大案件,铲除了一批犯罪团伙和窝点,对境内外民资诈骗犯罪团伙形成了有力震慑。
不过半年后,老林没等到返利的消息,反而得知由于第一轮“盛世中华”项目已经结束了,老林等人只能等复投项目。群里还说,这次复投只要一单投到5000元,对应兑现的金额将高达50万元。
了解完老林的情况,民警初步判断,这是一起集合返利、传销和诈骗为一体的民族资产解冻类诈骗案件。这类案件一般利用国家的大政方针政策,虚构出一些投资类的项目,达到骗钱敛财的目的。
邢某忠坦白,微信群中的张健是自己冒充的。他说,张健入狱前有很多分布在全国各地的会员,为了更好地拉拢这些从前参与过传销工作的人员,他就利用张健的身份来鼓动大家成为团伙骨干。
2023年5月,漳州警方组织警力,前往全国各地对该团伙骨干成员开展抓捕行动。在广西,办案民警将郭某抓获,在郭某家中找到了老林使用的数字货币卡、账本等证据。同一时期,贾某、江某等17名诈骗集团骨干人员被捕。
然而,老林的儿子觉得十分不对劲,就去了派出所报了警。可当民警仔细询问事件相关信息时,老林对自己的投资活动不愿意透露太多。后来他说,微信群里有人告诉他,如果有公安机关向自己了解投资项目的有关情况,是在测试自己对该项目的保密程度和对国家的忠诚。
公安部刑侦局副局长、一级巡视员陈士渠:从今年2月29日起至2024年底,全国公安机关将开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。坚决遏制、打击民族资产诈骗犯罪,切实维护群众财产权益、国家政治安全和社会稳定。以侦查打击为中心,从早从快发现案件线索,侦破重点案件,从源头上压减发案。一是要强化专案攻坚,坚决查清犯罪团伙组织框架、幕后金主和组织者、操纵者等骨干成员。依法打击诈骗App开发制作、运维推广和转移资金,洗钱、套现等关联犯罪,依法打击相关黑灰产违法犯罪。对藏匿在境外的人员,要加强国际执法合作,全力缉捕到案。二是要强化源头整治,各地公安机关要结合侦查打击情况,对参与人员集中的地方,主动开展整治。中新社合肥3月11日电(记者 赵强)安徽省商务厅11日透露,今年以来,该厅继续实施“徽动全球”促外贸行动,截至目前,该省近400家企业参加华交会等境内外展会,签订意向订单超30亿元(人民币,下同)。
公安部刑侦局副局长、一级巡视员陈士渠:当前,民族资产解冻类诈骗犯罪呈现多发、高发态势,以及手法电诈化、危害扩大化、整治复杂化等新特点。由于此类犯罪的幕后金主和团伙窝点藏匿境外,通联组织和资金转移隐匿于网络,所以危害严重,对公安机关打击整治工作提出了严峻的挑战。此类犯罪一般打着党和政府旗号行骗,犯罪团伙紧跟国家经济发展的重大政策和社会热点,以低投入、高回报为诱饵,蛊惑不明真相群众参与投资。犯罪团伙还伪造国家机关红头文件,发布虚假任命书、委任状,对诈骗项目进行精心包装和话术设计。通过诈骗App和通联群组,对参与人员进行洗脑,令很多受骗群众对犯罪团伙的话术言听计从。此类犯罪严重侵蚀群众对党和政府的信任,严重损害党和政府形象,严重影响国家政治安全和社会稳定。
听到这里,警方感到事态不对了,就将老林请到公安局。在民警的耐心劝说下,老林拿出了几张卡片。他说,这些卡片是在自己投资两三天后收到的,是自己投资数字货币的凭证。等到数字货币运行之后,每张卡就能兑换5万元。
在案件调查过程中,警方发现此类诈骗案被害人主要为老人。许多老人多年的积蓄被一骗而空,身心受到了很大的打击。本案中的被害人老林在得知骗局真相后,也深陷懊悔和连累友人的愧疚中。
不仅如此,警方在进一步摸查该团伙组织架构时,从一个特殊备注出发,发现了贾某身后隐藏着的幕后老板邢某忠。据统计,贾某先后转给邢某忠超1亿元。
记者冯硕:2024年1月,公安部公布了第一批民族资产解冻类诈骗项目以及涉诈的App名称,主要涉及到“圆梦行动”“智天金融”等78个虚假的项目,接下来公安机关将会从哪些方面持续发力,来打击此类诈骗?
贾某到案后,承认自己在“盛世中华”项目中担任“财务”一职,负责汇总下线的钱款,并转给上级邢某忠。她当时给邢某忠的转账添加特殊备注,就是为了逃避公安机关的追查和打击。
民族资产解冻类诈骗从以前的口口相传,到如今利用互联网的手段实施犯罪,手法不断翻新,致使大量群众上当受骗。2023年初,福建漳州警方就破获了一起典型的民族资产解冻类诈骗案。
环球体育官网2024年《政府工作报告》指出,维护国家安全和社会稳定,提高公共安全治理水平,依法打击各类违法犯罪活动,建设更高水平的平安中国。
今年前两个月,安徽省六安市芙芮雅羽绒、东西国际等8家外贸企业参加了法国巴黎服装面料展、香港婴童用品展览会等展会6场,揽得意向订单594万美元。“香港婴童用品展览会海外客户很多,我们4天大概接待了60个新客户、20个老客户,达成意向订单130万美金。”安徽酷豆丁科技发展股份有限公司外贸部长宋磊说。
因此,警方分析认为,这是一个以贾某为首的犯罪团伙,以传销的方式进行诈骗。警方初步估计,该团伙骨干代理超过300人,各级代理以每单抽成20%的方式从中获利。除此之外,为激发代理的积极性,该团伙还制定了奖励机制。对那些引导会员投资超过100万元的团队,代理本人可以获得14万元奖金。
这个人叫张健,因传销涉案十几亿元,现于安徽巢湖服刑。不过老林认为,张健并未入狱。因为张健在他们的微信群内发了语音,称自己是因参与“国家秘密项目”而被保护起来了。这使得老林和群内其他人对“盛世中华”投资项目深信不疑。
民族资产解冻类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经济秩序,往往造成恶劣的社会影响。在过去的2023年,全国公安机关打掉犯罪团伙180余个,涉案金额15亿元,打击整治取得显著成效。
这几张卡片上都写着“董事长精准扶贫五行数字储蓄卡”,还有一个人的头像。老林告诉警察,这个投资项目就是卡上的这个人牵头的。
这让老林再次心动了,他追投了5000元。三个月后,老林被通知可以拿钱了,但还需要为每一单花100元进行激活。为了之前的投资不打水漂,老林又交了500元的激活费。至此,老林为“盛世中华”的项目投资了总计一万多元。
安徽省商务厅统计数据显示,今年前两个月,安徽省货物贸易进出口总额创历史同期新高,达1225.1亿元、同比增长12.8%,进出口总值居全国第九、中部省份第一,安徽省对主要贸易伙伴全部实现正增长,对共建“一带一路”国家进出口630.5亿元、同比增长14%。
朋友介绍说,这个项目叫“盛世中华”,是对国家扶持、限量发行的一款数字货币进行投资。不仅具有保险性,而且只花1000元买一单,保底就能赚5万元,这让老林很心动。
据公安机关初步统计,这一团伙共发展各层级代理数百人,被骗人数超万人,涉及29个省市自治区,被骗资金超两亿元。2023年7月至11月,漳州警方组织了第二次集中收网行动,累计抓获犯罪嫌疑人178名。这次,团伙头目邢某忠也在广西落网。
老林发现身边有不少老人都有参与投资。于是,他也进入了“盛世中华”项目的微信群,并给自家五口人每人都购置了一单,还将该项目推荐给了其他朋友。
2023年2月,警方对相关线索进行梳理后,发现群成员的投资资金都汇集到了一名江姓女子的账户里。随后,江某又将收集来的资金转账给一名郭姓男子。而郭某在收款后,再次将钱以整数形式转给贾某。
...游戏版本 V1.6.3 | 大小 13.40M |
系统要求 安卓9.3 | 更新时间 2024-05-08 17:06:09 |
语言 中文 | 开发商 |
适龄范围 12+ |
修复bug
我的总结几点:
1.沙特股指本周累涨超1.1%,埃及股指累涨超3.4%,卡塔尔、科威特股指累跌约1.3%
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